Как клиент избежал субсидиарных рисков

за «косяки» старого директора

Компания занимается поставками товара с оборотами от 400 миллионов в год, работает с 2011 года. В 2019 году «старый» директор создал риск крупных налоговых доначислений.

В этой ООО директором был не собственник, а назначенный сотрудник. Соответственно, когда это всё выяснилось, директор был уволен. В 2020 году, собственник назначил сам себя генеральным директором и начал разбираться в ситуации. Выяснилось, что у компании есть налоговые доначисления, которые произошли в период «правления» старого директора. Вскрылись многочисленные сомнительные сделки и цессии.

Пришлось все это исправлять с финансовым аудитором. Сейчас у компании есть риск банкротства, соответственно, учредитель переживает в первую очередь за себя, потому что он сам стал генеральным директором в 2020 году. Новый директор, он же собственник компании, закрыл очень многие «финансовые дыры», но тем не менее остались крупные долги, компания находится в предбанкротном состоянии. Осталось много финансовых и цифровых следов, которые могут всплыть если компанию начнут банкротить.

Главный вопрос должника: Как спастись от субсидиарной ответственности, если «вражеский» Арбитражный Управляющий получит доступ к финансовой и бухгалтерской отчетности.

В ходе работы мы разработали план действий в двух форматах:

1. Что делать, если организация будет продолжать деятельность находясь в банкротном состоянии.
2. Что делать, если один из кредиторов начнет «вражеское» банкротство.

Должник понимал, что вероятность что его начнет банкротить его контрагент составляет 90%. Соответственно будет назначен вражеский Арбитражный Управляющий, поэтому крайне важна была оценка «изнутри» всех тонкостей банкротства с разбором документов и участием всех ключевых лиц. А именно: собственник — он же новый генеральный директор, финансовый аудитор — финансовый консультант. Поэтому они искали консультацию именно с действующим Арбитражным Управляющим.

Как клиент сохранил личное имущество

за долги компании перед контрагентом и банком

У компании есть долги перед контрагентом, есть долги перед банком. Директор, он же учредитель — является поручителем по займу в банке. Займ оформляли на компанию для пополнения оборотных средств. На балансе ООО есть техника, которая частично уже потеряна на месторождениях. Где-то не вернулась, где-то в болотах утонула.

Проблема в том, что бухгалтер все это не списывал «грамотно», и поэтому кредиторы решили подать иск в арбитражный суд, думая что на фирме есть имущество которое можно забрать. Долг перед контрагентом был порядка 2 миллионов, а займы в банке порядка 5 миллионов.

Соответственно, риски компании могут стать личным долгом единственного учредителя — он же директор. Директор фирмы переживает, что делать в данной ситуации, потому что он проиграл суд и решение суда скоро вступает в законную силу.

Сейчас «прилетит» исполнительный лист на 2 миллиона, должник переживает — какие у него риски будут с данным долгом, так как выплатить долг он не может. Да и эту сумму он не может выплатить, потому что ему самому не вернули «дебиторку».

В то же время у него, как у директора-учредителя, как у физлица, есть активы: дом, квартира, машина, на жене машина, земля с дачей. Он переживает, что могут привлечь к «субсидиарке», а потом пойти его «банкротить» как физическое лицо, и забрать вообще все имущество. Включая совместно нажитое имущество, которое оформлено на жену.

А основанием для привлечения к «субсидиарке», является то, что есть активы на компании в виде техники, которой по факту нет, так как директор вовремя об этом «не уведомил». И есть потенциальный риск, что его привлекут к субсидиарной ответственности, и он хочет узнать, как в данной ситуации поступить, чтобы списать долги и избежать субсидиарной ответственности, так чтобы это не коснулось личного имущества физ лица. Главная цель — обезопасить активы на физическом лице, потому что они не касаются долгов компании.

Клиент целенаправленно искал Арбитражного Управляющего, у которого есть практика банкротства как юридического так и физического лица.

В ходе работы мы подготовили план возможных рисков по юридическому и по физическому лицу по отдельности.

Как я спас инвестору 200 миллионов рублей

Обратился инвестор, который планирует покупать коммерческую недвижимость, стоимостью около 200 миллионов рублей.

Он планирует покупать эту недвижимость не у застройщика, а на вторичном рынке у обычного юридического лица. Инвестор боится, что в будущем, у этого юрлица могут начаться проблемы и банкротство, и эту сделку смогут оспорить. Тогда он потеряет и 200 миллионов, и офисное здание.

Инвестор обратился ко мне, чтобы я проанализировал финансовое состояние продавца здания и выписал официальное заключение — добросовестный он либо нет. Безопасно ли покупать у него эту недвижимость и есть ли предбанкротные риски.

Был составлен план: каким образом купить эту недвижимость, чтобы сделка была добросовестной, и была гарантия, что эту сделку никто не оспорит и что эта инвестиция в недвижимость будет в безопасности.

В итоге, я как Арбитражный Управляющий, провел анализ финансового состояния и составил официальное заключение, а также план по покупке коммерческой недвижимости, чтобы эта сделка была признана добросовестной, и была гарантия возможности доказать это в суде.